澳大利亞邊境馬上就要重新開放了。
這個與世界隔絕了接近2年之久的國家也將重新迎回海外留學生。
然而，當一些留學生在畢業離開澳洲後，因為一些疏忽讓犯罪團伙有機可乘！
導致他們莫名其妙成為了「跨國犯罪嫌疑人」！
全澳最大洗錢案曝光！
澳洲警方搗毀了當地最大的洗錢集團之一。
據了解，該集團通過暗網購買了數百名外國留學生的身份和銀行卡，用於洗錢並將數千萬澳元轉移到海外。
警方將指控該團伙利用250名在澳洲留學後返回中國的留學生的休眠銀行賬戶，清洗了至少6200萬澳元的犯罪現金。
經過為期一年代號為「Taipan」的調查。
犯罪贓款調查組（Criminal Proceeds Squad）的探員們突襲了六所住宅，搜查了儲存設施，並逮捕了五名男子和一名婦女。
他們在一棟房子裡查獲了200多萬澳元、違禁菸草和四輛豪華汽車。
維州警方在AUSTRAC和澳洲犯罪情報委員會（Australian Criminal Intelligence Commission）的支持下，發現有數以千計的存款進入墨爾本的自動取款機，這些錢隨後被轉移到澳洲各地甚至海外。
他們認為，該犯罪團伙購買了這些前中國留學生的身份和銀行資訊，然後通過暗網轉移回澳洲。
隨後，在實際轉移現金時，該集團會使用「錢騾」（money mules）：先用一個留學生賬戶進行多次交易，然後再把錢轉到另一個賬戶。
警方說，這是在澳洲發現的最大的專業洗錢團伙，並補充說，包括摩托幫（bikies）、中東犯罪家族以及亞洲販毒集團等其他幫派會利用了該專業洗錢團伙，在世界各地轉移資金。
探員們週四突擊搜查了Burwood、Box Hill、Blackburn、Caulfield North和Endeavour Hills的六處住宅，逮捕了四名年齡分別為32、32、36、38歲的男子和一名31歲的女子。
在Burwood、Box Hill和Blackburn被捕的三名男子被指控犯有聯邦洗錢罪、結成犯罪團伙罪以及維州的銷贓罪，目前還押候審，週五上午在墨爾本地方法院提堂。
Endeavour Hills男子和Caulfield North女子獲釋，但預計將被傳喚起訴。
警方還查獲了幾箱違禁菸草、一個收銀臺、電器設備、珠寶、高檔服裝和體育紀念品，並扣押了多輛豪車，包括寶馬X5、豐田Landcruiser、奔馳C200 Coupe和一輛保時捷。
維州警方經濟犯罪部門的負責人、偵緝警司波特（Geri Porter）告訴《時代報》，警方發現了15個月前的「可疑第三方存款」。她說，警方在突擊檢查中執行了13張搜查令。
波特說，由於新冠疫情導致留學生無法進入澳洲，這些可疑賬戶中的資金流動變得更加難以解釋。
「這個集團進行了高度機動和靈活的操作，遠離那些與洗錢有關的傳統場所和網點。」犯罪問題助理專員希爾（Bob Hill）說，「在被捕的五人中，其中四人不為警方所知，沒有任何類型的刑事犯罪前科。」
「這些人在墨爾本郊區過著平靜而不起眼的生活，同時卻在經營一個複雜的犯罪企業。」
「洗錢不是一種沒有受害人的犯罪——這些資金被用來運作涉及各種犯罪類型的犯罪網路，包括販運毒品和非法槍支。」
所以，切記要經常檢查你的銀行流水資訊。如果說你準備離開澳洲再也不回來了，千萬別忘了註銷電話卡、銀行卡以及其他帶有你身份標識的證件！
警惕綁架騙局！
除了身份資訊洩漏之外。
中國學生這幾年也經常遇到一些綁架騙局！
澳大利亞警方說，一些遭遇綁架騙局的中國學生被迫向欺詐者支付鉅額贖金。
而且，在許多情況下，被勒索的學生還被迫自我綁架，然後向中國親屬發送視訊證明被綁架以獲取贖金。
僅在2020年，「虛擬綁架案」報案的就有八起，其中包括一筆支付了高達200萬澳元贖金的案子。
詐騙者先是偽裝成中國大使館的人給受害人打電話，告知他們的身份資訊被盜用了，在中國涉嫌犯罪或正面臨其他威脅。
然後要求中國學生如果想避免被捕或被遣返的話就要繳納贖金。
在有些情況下，敲詐者甚至還能說服受害人不要與家人或朋友聯繫，讓他們租一個旅店房間，甚至假裝被綁架當人質來向家人親屬索要贖金。
在這起200多萬澳元贖金的綁架案中，受害人的父親在交納了這筆鉅款之後，才看到自己女兒被捆綁的視訊錄影。
這位父親跟悉尼警方取得聯繫後，警方只用了一小時就在該市的一家旅店中找到了這位「被綁架的」的女兒，她安全無恙。
警方說，受害人真的相信自己或是家人受到危險。
新南威爾士警方表示，這一犯罪「在整個2020年更頻繁了」，並且「規模龐大」。
在其他一些類似綁架案中，所交納的贖金從2萬到30萬澳元不等。
該騙局規模龐大，凡是電話簿中有中文姓名的人都會接到由自動操作的詐騙電話。
犯罪嫌疑人利用這種廣撒網的形式來尋找獵物，即使只有少數人上當受騙，他們都會有利可圖。
警方敦促那些收到威脅電話的學生要立即報案。