悉大中國留學生被控參與跨國詐騙,涉案金達$1億!外逃香港時被捕,本週被拒保釋

一名中國留學生被指控參與了一個「複雜而精密」的網路投資騙局,該騙局利用約會網站和線上招聘網站

從受害者那裡騙取了約1億澳元,目前此人被拒絕保釋。

目前此人被拒絕保釋

據警方檢察官稱,24歲的Han Xiao是雪梨大學的一名經濟學學生,他和他的同案犯Zimo Tang被指控在與該騙局有關的銀行賬戶中總共有5000萬澳元,該騙局在美國也有幾名受害者。

本週三肖先生在雪梨唐寧中心法庭受審,他被指控曾經手高達1000萬澳元的犯罪所得。法官以他非澳洲公民為由,駁回了肖先生的保釋申請。

據稱,該集團利用線上約會平臺、就業網站和聊天應用程序來「騙取受害者的信任」,然後提到外匯和加密貨幣的投資機會,這些機會被操縱以顯示虛假的積極回報。

據稱,該集團隨後操縱資料作假,以鼓勵受騙者進一步投入更多的錢,但實際上這些錢已經被(該集團)盜走。

檢察官指控肖先生——他通過視訊連接出庭,並使用翻譯來了解訴訟程序——積極為該計劃 「招人和指導」,包括招募Samoan國民開設銀行賬戶,然後由他和他的同謀者控制,並將現金存入ATM機。

27歲的唐先生也在週三出庭接受了簡短的提審,他與肖先生於10月被捕,據稱當時他們正試圖用一張單程票登上前往香港的航班。另外兩名19歲的中國公民也被澳洲聯邦警察逮捕,並將於週四出庭。

裁判官Alison Viney告訴法庭,肖先生的一個「朋友」提供的73,000澳元的擔保並沒有消除她對他有逃跑風險的擔憂,因為顯然有「大筆的錢在社區裡流通」。

她說:「這是一個複雜而精密的計劃,涉及澳洲和美國的‘玩家’,也許還有其他地方的‘玩家’。」就(肖先生)的參與而言,要確定這可能是哪一個級別的計劃是非常困難的。

「根據現有證據,我認為……肖先生不是職位最低者,他負責招募和指導,並能從中獲得大量現金。」

裁判官Viney說,擺在她面前的證據表明,在肖先生和唐先生之上——「顯然有一個更大的組織參與」,她懷疑這才是澳洲騙局的「操控者」。

她說:「你的客戶正在積極招募人員……根據建立銀行賬戶、駕駛執照,基於以上的討論他們知道什麼不是澳洲的有效身份檔案。」「通過與Samoan進行聯繫,這些人的所有身份都在你的客戶保管的設備上被確認,他們顯然已經提供了部分受騙者的資訊,其中一個賬戶的存款超過70萬澳元。」

美國特勤局向澳洲聯邦調查局提供了該犯罪集團的活動情報,之後又從與該計劃有關的24個銀行賬戶中收回了2250萬澳元。

此事將於3月重新開庭審理。

編譯: Olivia