隨著技術不斷更新，騙術也在不斷日新月異。西班牙警方稱，不斷更新的騙術與虛擬網路相結合，西班牙已有40萬人受騙。
新聞報道。（圖片來源：Epe網站截圖）
Epe網站報道，目前，龐氏騙局是騙子最常使用的騙局之一，通過開發虛假網路平臺來吸引投資，並承諾高回報。而受害者的第一筆收入，正是用之前騙局裡的其他人的錢。據區塊鏈資料平臺估計，2022年，受害人被騙取的平均金額為1767歐元。
西班牙官方沒有此類受騙金額的確切數字，但一些專家認為，有25萬至40萬人是欺詐行為的受害者。這些操作包括龐氏騙局、身份盜用或「網路釣魚」。
據介紹，欺騙的第一步是通過在西班牙銀行公開該平臺的註冊資訊，向投資者提供虛假擔保。但是，這種註冊幾乎不能向投資者保證任何事情。來自西班牙銀行的訊息人士解釋說，註冊公司「只是證明他們有足夠的結構來遵守反洗錢法，但這並不意味著受到該機構的監督」。
還有騙子在社群網路對財務進行評論，或是做談論財務的視訊評論來吸引受害者。有些甚至會做虛假的抽獎或競賽，然後通過社交媒體來展示。
另一種常見騙術網路釣魚，則是通過電子郵件或電話冒充受信任的公司獲取個人資訊，是加密貨幣世界中使用最廣泛的方法之一。「欺詐通常是通過電話進行的。他們偽裝成金融專家，鼓勵你進行小額投資，然後逐漸增加。」Eurocoinpay 的聯合創始人解釋道。病毒通過點選虛假簡訊感染使用者設備，從而獲取受害者的關鍵資訊和個人資料。
西班牙警方在2022年11月逮捕了一個犯罪集團的四名成員。去年7月，這4人在馬德里NH Neptuno酒店的一個房間裡用刀襲擊了一名華商。當時，這些詐騙者就是以要教華商虛擬貨幣的投資方法為由，將其騙到酒店內，並搶走2.5萬歐元。
據悉，這名被騙的華商是接到了熟人的電話，稱想讓他參與一項關於虛擬貨幣的新投資項目，需要面談，約見地點就是市中心的酒店。而這位中間人卻謊稱有事沒有去現場。
事發時，受害者有一人陪伴，該人通過防身術得以脫身，但受害者卻沒有如此幸運，被另一名襲擊者刺傷了臉部和頸部。犯罪分子趁機搶走了裝有2.5萬歐元現金的袋子。
警方表示，這類詐騙團伙在市場上仍舊比較猖獗，大家一定要提高警惕，不要輕易參與類似「虛擬幣的投資會議」，這是目前的一種新式詐騙手段。
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