近日，9名中國公民因涉嫌洗錢犯罪，遭澳大利亞警方逮捕，並被沒收了價值 1.5 億美元的豪宅、豪車、名牌手袋和奢侈珠寶等。
週三（2月1日），一名被認定為該洗錢犯罪集團頭目的 43 歲男子被戴上手銬從他位於雪梨東區沃克呂茲 (Vaucluse) 的家中帶走。
另外被捕的八名年齡在 33 歲至 69 歲之間的中國公民也都居住在雪梨，他們也同時被控多項洗錢罪名。 犯罪成員中至少為一名中國女性。
據法新社報道稱，該洗錢集團在 2018 年至 2022 年期間「為多個有組織犯罪的跨國集團洗白犯罪活動所得的資金」。
據稱，該洗錢集團隨後將這些利潤用於購買高端珠寶、豪車和珠寶。
法新社在一份聲明中說，據稱該洗錢集團是一家不受監管的跨國錢莊，能夠動用在全球多個國家持有的現金儲備，為犯罪客戶提供洗白贓款的便利。
「據稱，澳大利亞和海外的犯罪集團利用其服務來確保他們的資金以通過合法系統進行洗白。」
據稱，該洗錢集團從中獲得了超過 1.5 億美元的利潤。
週三，警方突擊搜查了雪梨的 13 處房產，沒收了價值 2900 萬美元的加密貨幣、18 塊名牌手錶、17 個名牌手袋、46 件奢侈珠寶和四支非法存放的持牌槍支。
據稱，該犯罪集團的總部設在雪梨，在全球活動，為非法資金的流動提供便利。
法新社還獲得了該犯罪集團在雪梨 20 處房產有關的限制令。
其中包括中央商務區的商業建築和雪梨東郊的兩棟房屋，總價值超過 1900 萬澳元。
該犯罪集團還擁有雪梨西部機場附近一塊價值 4700 萬美元的 360 公頃土地、66 個銀行賬戶和價值超過 100 萬美元的豪華汽車。
涉嫌犯罪團伙的其中八名中國公民將於週四（2月2日）出庭受審。
犯罪集團的頭目，那名 43 歲的中國公民將在晚些時候出庭。
這些人是如何洗錢的？
根據澳大利亞聯邦警察的調查，如果一個中國人想要在澳大利亞購買房產、商品或服務，他的合法資金在中國的銀行賬戶中，中國法律禁止個人將大量現金轉移出國。
於是，這個人找到在澳大利亞的地下錢莊（洗錢組織）將自己在中國的銀行賬戶中的資金轉移出去。但是，這種地下錢莊在澳大利亞是不合法的。
地下錢莊同意為該人轉移資金，但要收取高達 10% 的手續費。
在交易過程中，那名中國人將其在中國的銀行賬戶中持有的資金轉移到地下錢莊在中國持有的一個銀行賬戶，以及包括 10% 的手續費。
地下錢莊隨後將這筆錢再轉移到在中國持有的 MLO 空殼公司賬戶中。
地下錢莊的利潤（手續費）再通過位於各個司法管轄區的空殼公司轉移到澳大利亞的公司賬戶中。
地下錢莊利用從中的獲利（來自手續費和相關的國際貨幣交易差價）在澳大利亞購買了高價值資產，包括新南威爾士州的私人豪宅和商業房地產。
資料來源：澳大利亞聯邦警察
