新加坡洗錢案知情者報警揭發,每月都有人上門送大捆現金!

轟動全新加坡18億新幣洗錢案

10名原籍中國福建的九男一女

涉偽造檔案和洗黑錢等罪行被控

曾在與被告有聯繫的「IT軍團」

曾在與被告有聯繫的「IT軍團」

位於紐頓一帶公寓家中當保姆

親眼目睹每月有人送大捆現鈔上門

據新聞報道描述

這些IT團伙取得工作準證後

從來不到任何公司上班

長期在家中用手機、電腦工作

曾親眼見過洗錢案被告之一上門

曾親眼見過洗錢案被告之一上門

洗錢案曝光後保姆報警揭發

披露與被告相關的資料

早前曝光最慣用的4種洗黑錢手法

以高兌換率換匯手法洗錢

幫外勞匯錢回家鄉

新加坡大約40萬個外勞

積少成多累計龐大的現金

但很多由於資金不明

收到款後銀行賬戶常被凍結

收到款後銀行賬戶常被凍結

②通過加密貨幣交易把錢轉出國外

擁有大批黑錢的嫌犯

通過買賣加密貨幣手法

無論何地發送和接收付款

間接把大量資金轉到國外

③代外國買家在中國支付貨款

③代外國買家在中國支付貨款

中國各大出口商每天可接到世界各國

數以百萬甚至千萬的訂單

國內代付貨款後找在國外收現款

④串謀報低關稅私下現金交易

④串謀報低關稅私下現金交易

雙方協議報低貨款逃稅

私下現金補差價

國內付款國外收錢

國內付款國外收錢
國內付款國外收錢

大批中國福建人湧入新加坡洗黑錢被一窩端,10多億現金房產豪車全部充空!

最新進展,10億新幣洗錢案,新加坡再充公嫌犯家屬11個房產!

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